[单选题]对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活

参考答案:A
第十七条 农商银行要对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，监测范围应当覆盖所有业务条线和业务环节。有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，要在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，按相关主管部门的要求依法采取措施。 （一）中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。 （二）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。 （三）中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，农商银行要立即针对本行的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成，开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年。 法律、行政法规、规章对上述名单的监控另有规定的，从其规定。